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PRESIDENTA

Francisca TATCHOUP BELOBE

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MIEMBROS PERMANENTES

Carlos NZE NSUGA

Representante de empresas públicas

Representante de Bank of Commerce de Filipinas

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SECRETARIO

Dirección General de BANGE

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Tienen las siguientes atribuciones:

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1. Formular propuestas al Consejo de Administración para la gestión de los conflictos de interés para el establecimiento, el seguimiento y la evaluación de un código ético y de conducta en los negocios;
2. Velar por el respeto de los principios del buen gobierno y dar las informaciones esenciales a los accionistas;
3. Examinar y hacer propuestas al Consejo de Administración sobre las cuestiones técnicas y detalladas relacionadas con las recomendaciones de las autoridades legales, reglamentarias o estatutarias.

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• REGLAMENTO DEL COMITÉ DE GOBIERNO DE EMPRESA

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PRESIDENTE

Jaime ELA NDONG

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MIEMBROS PERMANENTES

Martín Crisanto EBE MBA

Carlos NZE NSUGA

Francisca TATCHOUOP

Representante de Bank of Commerce de Filipinas

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SECRETARIO

Dirección General de BANGE

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Tienen las siguientes atribuciones:

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1. Velar por el respeto de la fiabilidad, la claridad y la coherencia de las informaciones operativas y financieras comunicadas a los accionistas y a las autoridades
2. Examinar las transacciones complejas o inhabituales y evaluar su impacto sobre la situación del banco;
3. Velar por el respecto y la buena aplicación de los procedimientos internos en particular en matera de recepción, de conservación, de tratamiento rápido de las quejas, de contabilidad y de auditoría;
4. Proponer al Consejo de Administración acciones complementarias para la eficacia de la gestión del Banco, en particular en materia de conformidad, de comunicación y de equilibrio de los agregados y evaluar la calidad de los dispositivos de control interno, de medición y de vigilancia de los riesgos en virtud del reglamento R-2001/07 y de los otros textos reglamentarios;
5. Examinar conjuntamente con la Dirección General y el responsable de auditoría interna, los planes, las actividades, la dotación del personal, así como la estructura de la auditoría interna y reunirse con los auditores y consejos externos y evaluar las cuestiones que tratan sobre la eficacia del control interno, los resultados de las auditorías externas y la salud del banco;
6. Examinar con la Dirección General y los auditores externos todos los aspectos de conformidad antes de la comunicación de las circunstancias al Consejo de Administración.

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• REGLAMENTO DEL COMTÉ DE AUDITORÍA

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PRESIDENTE

Martín Crisanto EBE MBA

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MIEMBROS PERMANENTES

Carlos NZE NSUGA

Jaime ELA NDONG

Representante de la empresas públicas

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SECRETARIO

Dirección General de BANGE

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Tienen las siguientes atribuciones:

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1. Verifica la buena alineación de los criterios de retribución con la estrategia y la creación de valor.
2. Valida el vínculo entre la retribución y la toma de riesgo basándose en los elementos de hecho.
3. Verifica la coherencia de la retribución con los otros dirigentes, la competencia y el mercado.
4. Verifica la transparencia de la retribución disponiendo de un resumen que integre todos los elementos (fijo, variable, ventajas en especie, etc.).
5. Verifica el respeto por la Junta General Ordinaria del procedimiento legal de nombramiento, previsto por la Ley Uniforme OHADA referente al derecho de sociedades mercantiles y de agrupaciones con intereses económicos: Inscripción en la orden del día.
6. Comunica previamente de las informaciones sobre los nuevos accionistas (estado civil, referencias profesionales, etc.).
7. Verifica el carácter razonable de la retribución.

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• REGLAMENTO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTO Y RETRIBUCIONES

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PRESIDENTE

Martín Crisanto EBE MBA

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MIEMBROS PERMANENTES

Carlos NZE NSUGA

Francisca TATCHOUOP

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SECRETARIO

Dirección General de BANGE

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Tienen las siguientes atribuciones:

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1. Asesora al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la entidad y su estrategia en este ámbito, y asiste al mismo en la fijación de los niveles de solvencia objetivos de la entidad.
2. Asiste al Consejo de Administración en la vigilancia de la aplicación de la estrategia de la entidad, por la alta dirección.
3. Conoce y analiza periódicamente la situación de solvencia, liquidez y, en general, de los riesgos de la entidad.
4. Informa al Consejo de Administración sobre las novedades normativas en materia de solvencia, liquidez y gestión de riesgos que puedan tener un efecto en BANGE.
5. Analiza el Informe de Autoevaluación del capital y el Informe con Relevancia Prudencial, antes de ser elevados al Consejo de administración.
6. Examinar si los precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes de la entidad tienen plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la misma. Si estos precios no reflejan adecuadamente los riesgos, de conformidad con el modelo empresarial y la estrategia de riesgo, la Comisión presentará al Consejo de Administración un plan para subsanarlos.
7. Colabora con la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A tal fin, examinará si los incentivos previstos en el sistema de remuneración, tienen en consideración el riesgo, el capital, la liquidez, la probabilidad y la oportunidad de los beneficios.

Cualquier otro cometido que, en materia de solvencia y riesgos, puedan serle asignados por el Consejo de Administración.

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• REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS Y SOLVENCIA